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- 发布日期：2025-03-28 22:58 点击次数：115
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证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-074
湖南新五丰股份有限公司
2024年第四次临时激动大会决策公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性敷陈大要要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和竣工性承担法律职守。
热切内容教唆：
● 本次会议是否有否决策案：无
一、会议召开和出席情况
(一)激动大会召开的时辰：2024年12月30日
(二)激动大会召开的所在：湖南省长沙市五一西路2号“第一通衢”19楼会议室
(三)出席会议的平方股激动和收复表决权的优先股激动偏激握有股份情况：
■
(四)表决容貌是否恰当《公司法》及《公司规则》的规矩，大会主握情况等。
会议召开及表决容貌恰当《公司法》、《公司规则》偏激他法律法例的规矩，这次会议由公司第六届董事会董事长万其见先生主握。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在职董事7东说念主，出席6东说念主，董事祝慧女士因使命原因未出席本次会议。
2、公司在职监事5东说念主，出席4东说念主，监事杜科元先生因使命原因未出席本次会议。
3、公司董事会秘书罗雁飞女士出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非积存投票议案
1、议案称呼：对于部分召募资金投资名目结项并将节余召募资金永远补充流动资金的议案
审议成果：通过
表决情况：
■
(二)积存投票议案表决情况
2、对于增补监事的议案
■
(三)波及要紧事项，5%以下激动的表决情况
■
(四)对于议案表决的相关情况阐扬
无
三、讼师见证情况
1、本次激动大会见证的讼师事务所：湖南启元讼师事务所
讼师：周晶、黄青
2、讼师见证论断成见：
湖南启元讼师事务所讼师见证了这次激动大会，并出具了法律成见书，以为：公司2024年第四次临时激动大会召集和召开的纪律、出席本次激动大会东说念主员和召集东说念主的履历以及表决纪律等事宜，恰当法律、法例及《公司规则》的相关规矩；会议通过的决策正当、灵验。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2024年12月31日村上里沙作品及图片村上里沙作品及图片
● 上网公告文献
经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律成见书
● 报备文献
经与会董事和记录东说念主署名证据并加盖董事会钤记的激动大会决策
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-075
湖南新五丰股份有限公司
第六届监事会第九次会议决策公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性敷陈大要要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和竣工性承担法律职守。
一、监事会会议召开情况
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2024年12月30日（周一）以通信容貌召开。公司监事五名，本色插足表决监事五名。会议召开纪律恰当《公司法》《公司规则》偏激他法律法例的规矩。
二、监事会会议审议情况
经统计诸君监事通信表决票，本次会议审议表决成果如下：
1、对于选举欧阳静女士为公司第六届监事会主席的议案
证据《公司法》及《公司规则》等干系规矩，选举欧阳静女士为公司第六届监事会主席(简历附后)。
以愉快票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司监事会
2024年12月31日
附件： ]article_adlist-->欧阳静女士个东说念主简历
1975年1月生，大学专业学历，高档东说念主力资源师，现任湖南新五丰股份有限公司党委委员、纪委秘书、监事会主席。曾任湖南当代农业产业投资基金惩处有限公司纪检组长，湖南省联畅房地产建造有限职守公司党支部委员、纪检组长，湖南省天心集团物业惩处有限公司党总支委员、纪检组长，湖南省当代冷链物流控股集团有限公司纪检组长。
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-076
湖南新五丰股份有限公司
对于公司激动增握公司股份筹备的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性敷陈大要要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和竣工性承担法律职守。
热切内容教唆：
● 上次增握筹备奉行情况
1、2024年10月9日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“新五丰”）发布《公司对于公司激动增握公司股份筹备的公告》，公告编号：2024-051。公司迤逦控股激动湖南农业发展投资集团有限职守公司（以下简称“农业集团”）全资子公司湖南农发投资私募基金惩处有限公司（以下简称“农发投资”）于2024年10月8日通过上海证券交游所证券交游系统以汇集竞价容貌增握新五丰股份700,000股，占公司总股本的0.06%。农发投资筹备自本次增握之日起6个月内，通过上海证券交游所交游系统允许的容貌不息增握本公司股票。含2024年10月8日初次增握在内，累计增握总金额不低于1,000万元东说念主民币（含）且不提升2,000万元东说念主民币（不含）。
2、2024年12月28日，公司发布《公司对于公司激动增握公司股份成果的公告》，公告编号：2024-072。2024年10月8日至2024年12月26日，增握主体通过上海证券交游所交游系统以汇集竞价交游容貌累计增握公司股份3,065,202股，金额1,990.31万元（不含交游用度），占公司现时总股本的0.24%，增握筹备已奉行结束。
● 增握的时辰及容貌、增握的数目及比例
农发投资于2024年12月30日通过上海证券交游所证券交游系统以汇集竞价容貌增握新五丰股份200,000股，占公司总股本的0.02%。
● 增握筹备的数目或金额领域、增握容貌、奉行期限基本情况
农发投资筹备自2024年12月30日增握之日起6个月内，通过上海证券交游所交游系统允许的容貌不息增握本公司股票。含2024年12月30日增握在内，累计增握总金额不低于2,000万元东说念主民币（含）且不提升3,000万元东说念主民币（不含）。
● 干系风险教唆
增握筹备可能存在因老本阛阓情况发生变化或当今尚无法预判的其他风险成分导致增握筹备的奉行无法达到预期的风险。
公司于2024年12月30日收到公司迤逦控股激动农业集团全资子公司农发投资奉告函，基于对公司发展远景的执意信心以及对公司始终投资价值的招供，农发投资已增握部分公司股份，并筹备不息增握公司股份，现将相关情况公告如下：
一、增握主体的基本情况
（一）增握主体的称呼及与公司的关系
增握主体为公司迤逦控股激动农业集团全资子公司湖南农发投资私募基金惩处有限公司。
中国人体艺术（二）增握主体已握有公司股份的数目及占公司总股本的比例
2024年12月30日增握前，农发投资通过汇集竞价容貌握有公司3,065,202股，占公司股份总额的0.24%。农发投资惩处的湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限联合）握有公司29,139,598股，占公司股份总额的2.31%。
2024年12月30日，农发投资通过上海证券交游所证券交游系统以汇集竞价容貌增握新五丰股份200,000股，占公司总股本的0.02%。
限度2024年12月30日增握后，农发投资径直握有公司3,265,202股，占公司股份总额的0.26%。
（三）农发投资在本次公告前十二个月对本公司进行了增握并已裸露增握筹备，具体内容详见《公司对于公司激动增握公司股份筹备的公告》，公告编号：2024-051及《公司对于公司激动增握公司股份成果的公告》，公告编号：2024-072。
二、增握情况
（一）增握的激动、时辰、容貌、增握的数目及比例
2024年12月30日，农发投资通过上海证券交游所交游系统汇集竞价容貌增握了公司股份200,000股，约占公司总股本的0.02%。
（二）增握完成前后握股数目及比例
2024年12月30日增握前，公司迤逦控股激动农业集团的全资子公司即公司控股激动湖南省当代农业产业控股集团有限公司（以下简称“当代农业集团”）握股数目及比例情况如下：
■
公司迤逦控股激动农业集团全资子公司农发投资（公司控股激动当代农业集团昆玉单元）通过汇集竞价容貌握有公司3,065,202股，占公司股份总额的0.24%。
限度2024年12月30日增握后，公司控股激动当代农业集团径直和迤逦握股臆想握有公司股份509,924,701股，占公司总股本的40.43%，握股数目、握股比例保握不变。农发投资径直握有公司3,265,202股，占公司股份总额的0.26%。
公司迤逦控股激动农业集团抑遏的股份由512,989,903股增至513,189,903股，握股比例由40.67%增至40.69%（握股比例余数存在互异为四舍五入所致）。
（三）增握主体后续增握筹备
农发投资筹备自2024年12月30日增握之日起6个月内，通过上海证券交游所交游系统允许的容貌不息增握本公司股票。含2024年12月30日增握在内，累计增握总金额不低于2,000万元东说念主民币（含）且不提升3,000万元东说念主民币（不含）。
三、增握筹备的主要内容
（一）增握股份的筹谋
基于对公司发展远景的执意信心以及对公司始终投资价值的招供，拟奉行增握筹备。
（二）拟增握股份的种类和容貌
通过上海证券交游所交游系统允许的容貌增握公司A股股份。
（三）拟增握股份的金额
含2024年12月30日增握在内，拟增握A股股份的金额累计不低于2,000万元东说念主民币（含本数），不提升3,000万元东说念主民币（不含本数）。
（四）筹备增握股份的价钱
增握筹备不设价钱区间，将证据公司股票价钱波动情况及老本阛阓全体趋势奉行增握筹备。
（五）增握股份筹备的奉行期限
农发投资拟自增握筹备公告裸露之日起6个月内择机增握新五丰股份。农发投资将严格按照法律法例、监管功令中相关增握的干系规矩，保险增握筹备的奉行。增握筹备奉行时刻，新五丰股票因筹划要紧事项通顺停牌10个交游日以上的，增握筹备在股票复牌后顺延奉行。
（六）增握的资金安排：自有资金。
（七）增握主体需要承诺：在上述奉行期限内完成增握筹备，农发投资增握时刻及法依期限内不减握所握有的公司股份。
（八）农发投资自增握筹备裸露之日起6个月内奉行结束，增握筹备奉行期限未提升12个月且每12个月内初次增握与后续增握比例臆想不提升新五丰总股本的2%。
四、增握筹备奉行的概略情趣风险
增握筹备可能存在因老本阛阓情况发生变化或当今尚无法预判的其他风险成分导致增握筹备的奉行无法达到预期的风险。如增握筹备奉行历程中出现干系风险情形，农发投资将实时奉告公司推行信息裸露义务。
五、其他干系阐扬
1、公司将证据《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司收购惩处目的》《上海证券交游所股票上市功令》和《上海证券交游所上市公司自律监管趋附第8号逐个股份变动惩处》等干系规矩，握续关心增握主体本次增握筹备奉行相关情况，实时推行信息裸露义务。
2、奉行本次增握筹备不会导致公司控股激动及本色抑遏东说念主发生变化。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2024年12月31日
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