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- 发布日期：2025-03-28 23:30 点击次数：78
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证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-076
湖南新五丰股份有限公司
对于公司推动增握公司股份蓄意的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说大约紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担法律攀扯。
进攻内容领导：
● 上次增握蓄意实行情况
1、2024年10月9日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“新五丰”）发布《公司对于公司推动增握公司股份蓄意的公告》，公告编号：2024-051。公司障碍控股推动湖南农业发展投资集团有限攀扯公司（以下简称“农业集团”）全资子公司湖南农发投资私募基金处治有限公司（以下简称“农发投资”）于2024年10月8日通过上海证券走动所证券走动系统以荟萃竞价形态增握新五丰股份700,000股，占公司总股本的0.06%。农发投资蓄意自本次增握之日起6个月内，通过上海证券走动所走动系统允许的形态接续增握本公司股票。含2024年10月8日初次增握在内，累计增握总金额不低于1,000万元东谈主民币（含）且不逾越2,000万元东谈主民币（不含）。
2、2024年12月28日，公司发布《公司对于公司推动增握公司股份效果的公告》，公告编号：2024-072。2024年10月8日至2024年12月26日，增握主体通过上海证券走动所走动系统以荟萃竞价走动形态累计增握公司股份3,065,202股，金额1,990.31万元（不含走动用度），占公司现时总股本的0.24%，增握蓄意已实行罢了。
● 增握的时辰及形态、增握的数目及比例
农发投资于2024年12月30日通过上海证券走动所证券走动系统以荟萃竞价形态增握新五丰股份200,000股，占公司总股本的0.02%。
● 增握蓄意的数目或金额范围、增握形态、实行期限基本情况
农发投资蓄意自2024年12月30日增握之日起6个月内，通过上海证券走动所走动系统允许的形态接续增握本公司股票。含2024年12月30日增握在内，累计增握总金额不低于2,000万元东谈主民币（含）且不逾越3,000万元东谈主民币（不含）。
● 关联风险领导
增握蓄意可能存在因老本阛阓情况发生变化或现在尚无法预判的其他风险身分导致增握蓄意的实行无法达到预期的风险。
公司于2024年12月30日收到公司障碍控股推动农业集团全资子公司农发投资奉告函，基于对公司发展远景的坚韧信心以及对公司恒久投资价值的招供，农发投资已增握部分公司股份，并蓄意接续增握公司股份，现将关联情况公告如下：
一、增握主体的基本情况
（一）增握主体的称号及与公司的关系
人体艺术照增握主体为公司障碍控股推动农业集团全资子公司湖南农发投资私募基金处治有限公司。
（二）增握主体已握有公司股份的数目及占公司总股本的比例
2024年12月30日增握前，农发投资通过荟萃竞价形态握有公司3,065,202股，占公司股份总额的0.24%。农发投资处治的湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合股）握有公司29,139,598股，占公司股份总额的2.31%。
2024年12月30日，农发投资通过上海证券走动所证券走动系统以荟萃竞价形态增握新五丰股份200,000股，占公司总股本的0.02%。
遗弃2024年12月30日增握后，农发投资径直握有公司3,265,202股，占公司股份总额的0.26%。
（三）农发投资在本次公告前十二个月对本公司进行了增握并已泄露增握蓄意，具体内容详见《公司对于公司推动增握公司股份蓄意的公告》，公告编号：2024-051及《公司对于公司推动增握公司股份效果的公告》，公告编号：2024-072。
二、增握情况
（一）增握的推动、时辰、形态、增握的数目及比例
2024年12月30日，农发投资通过上海证券走动所走动系统荟萃竞价形态增握了公司股份200,000股，约占公司总股本的0.02%。
（二）增握完成前后握股数目及比例
2024年12月30日增握前，公司障碍控股推动农业集团的全资子公司即公司控股推动湖南省当代农业产业控股集团有限公司（以下简称“当代农业集团”）握股数目及比例情况如下：
■
公司障碍控股推动农业集团全资子公司农发投资（公司控股推动当代农业集团昆仲单元）通过荟萃竞价形态握有公司3,065,202股，占公司股份总额的0.24%。
遗弃2024年12月30日增握后，公司控股推动当代农业集团径直和障碍握股所有握有公司股份509,924,701股，占公司总股本的40.43%，握股数目、握股比例保握不变。农发投资径直握有公司3,265,202股，占公司股份总额的0.26%。
公司障碍控股推动农业集团适度的股份由512,989,903股增至513,189,903股，握股比例由40.67%增至40.69%（握股比例余数存在各异为四舍五入所致）。
（三）增握主体后续增握蓄意
农发投资蓄意自2024年12月30日增握之日起6个月内，通过上海证券走动所走动系统允许的形态接续增握本公司股票。含2024年12月30日增握在内，累计增握总金额不低于2,000万元东谈主民币（含）且不逾越3,000万元东谈主民币（不含）。
三、增握蓄意的主要内容
（一）增握股份的标的
基于对公司发展远景的坚韧信心以及对公司恒久投资价值的招供，拟实行增握蓄意。
（二）拟增握股份的种类和形态
通过上海证券走动所走动系统允许的形态增握公司A股股份。
（三）拟增握股份的金额
含2024年12月30日增握在内，拟增握A股股份的金额累计不低于2,000万元东谈主民币（含本数），不逾越3,000万元东谈主民币（不含本数）。
（四）蓄意增握股份的价钱
增握蓄意不设价钱区间，将证据公司股票价钱波动情况及老本阛阓全体趋势实行增握蓄意。
（五）增握股份蓄意的实行期限
农发投资拟自增握蓄意公告泄露之日起6个月内择机增握新五丰股份。农发投资将严格按照法律法则、监管司法中关联增握的关联法则，保险增握蓄意的实行。增握蓄意实行技术，新五丰股票因议论紧要事项谀媚停牌10个往明天以上的，增握蓄意在股票复牌后顺延实行。
（六）增握的资金安排：自有资金。
（七）增握主体需要承诺：在上述实行期限内完成增握蓄意，农发投资增握技术及法按时限内不减握所握有的公司股份。
（八）农发投资自增握蓄意泄露之日起6个月内实行罢了，增握蓄意实行期限未逾越12个月且每12个月内初次增握与后续增握比例所有不逾越新五丰总股本的2%。
四、增握蓄意实行的不细则性风险
增握蓄意可能存在因老本阛阓情况发生变化或现在尚无法预判的其他风险身分导致增握蓄意的实行无法达到预期的风险。如增握蓄意实行经由中出现关联风险情形，农发投资将实时奉告公司实际信息泄露义务。
五、其他关联评释
1、公司将证据《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司收购处治主见》《上海证券走动所股票上市司法》和《上海证券走动所上市公司自律监管辅导第8号逐一股份变动处治》等关联法则，握续温文增握主体本次增握蓄意实行关联情况，实时实际信息泄露义务。
2、实行本次增握蓄意不会导致公司控股推动及本体适度东谈主发生变化。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2024年12月31日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-075
湖南新五丰股份有限公司
第六届监事会
第九次会议决策公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说大约紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担法律攀扯。
一、监事会会议召开情况
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2024年12月30日（周一）以通信形态召开。公司监事五名，本体过问表决监事五名。会议召开步调合乎《公司法》《公司规定》过甚他法律法则的法则。
二、监事会会议审议情况
经统计列位监事通信表决票，本次会议审议表决效果如下：
1、对于选举欧阳静女士为公司第六届监事会主席的议案
证据《公司法》及《公司规定》等关联法则，选举欧阳静女士为公司第六届监事会主席(简历附后)。
以快活票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司监事会
2024年12月31日
附件： ]article_adlist-->欧阳静女士个东谈主简历
1975年1月生，大学专业学历，高等东谈主力资源师，现任湖南新五丰股份有限公司党委委员、纪委文书、监事会主席。曾任湖南当代农业产业投资基金处治有限公司纪检组长，湖南省联畅房地产修复有限攀扯公司党支部委员、纪检组长，湖南省天心集团物业处治有限公司党总支委员、纪检组长，湖南省当代冷链物流控股集团有限公司纪检组长。
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-074
湖南新五丰股份有限公司
2024年第四次临时推动大会
决策公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说大约紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担法律攀扯。
进攻内容领导：
● 本次会议是否有否决策案：无
一、会议召开和出席情况
(一)推动大会召开的时辰：2024年12月30日
(二)推动大会召开的场地：湖南省长沙市五一西路2号“第一大路”19楼会议室
(三)出席会议的平凡股推动和收复表决权的优先股推动过甚握有股份情况：
■
(四)表决形态是否合乎《公司法》及《公司规定》的法则，大会主握情况等。
会议召开及表决形态合乎《公司法》、《公司规定》过甚他法律法则的法则，这次会议由公司第六届董事会董事长万其见先生主握。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在职董事7东谈主，出席6东谈主，董事祝慧女士因职责原因未出席本次会议。
2、公司在职监事5东谈主，出席4东谈主，监事杜科元先生因职责原因未出席本次会议。
3、公司董事会秘书罗雁飞女士出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非积蓄投票议案
1、议案称号：对于部分召募资金投资款式结项并将节余召募资金长久补充流动资金的议案
审议效果：通过
表决情况：
■
(二)积蓄投票议案表决情况
2、对于增补监事的议案
■
(三)触及紧要事项，5%以下推动的表决情况
■
(四)对于议案表决的关联情况评释
无
三、讼师见证情况
1、本次推动大会见证的讼师事务所：湖南启元讼师事务所
讼师：周晶、黄青
2、讼师见证论断想法：
湖南启元讼师事务所讼师见证了这次推动大会，并出具了法律想法书，以为：公司2024年第四次临时推动大会召集和召开的步调、出席本次推动大会东谈主员和召集东谈主的阅历以及表决步调等事宜，合乎法律、法则及《公司规定》的关联法则；会议通过的决策正当、有用。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2024年12月31日
● 上网公告文献
经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律想法书
● 报备文献
经与会董事和记录东谈主署名阐述并加盖董事会印记的推动大会决策村上里沙快播
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